A Polícia Civil realiza nesta terça-feira (11) uma operação contra a exploração de rifas ilegais e lavagem de dinheiro em São José dos Campos e Jacareí.
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A operação ‘Fraude Premiada’, tem como alvo pessoas suspeitas de promoverem as rifas ilegais na região e empresários são apontados como ajudantes do esquema financeiro.
De acordo com a 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Polícia Civil, a operação teve como objetivo cumprir oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos e sedes de empresas envolvidas no esquema criminoso.
A investigação teve início após a identificação de perfis usados nas redes sociais para a promoção e comercialização de rifas ilegais.
Um dos suspeitos identificados pela polícia faz sorteios irregulares no Instagram, prometendo a distribuição de prêmios de alto valor, sem autorização legal.
Os policiais descobriram também a participação de um empresário do ramo de compra e venda de automóveis. Ele é apontado como responsável por figurar como proprietário dos carros de luxo dos suspeitos envolvidos no esquema.
O objetivo é ocultar patrimônio e mascarar a origem ilícita do dinheiro usado na compra dos veículos, além de dificultar a atuação da polícia na identificação dos verdadeiros donos desses bens.
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